易游 佛山佛塑科技集团股份有限公司第十一届董事会第三十六次会议决议公告

开头：上海证券报

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-08

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第十一届董事会

第三十六次会议决议公告

本公司及董事会整体成员保证信息泄露内容的真的、准确和竣工，莫得造作记录、误导性述说大概首要遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年2月6日以电话奉告、书面奉告及专东说念主投递的表情向整体与会东说念主员发出了对于召开第十一届董事会第三十六次会议的奉告，会议于2026年2月12日以通信表决表情召开。应进入表决董事7东说念主，骨子表决7东说念主。会议适当《中华东说念主民共和国公司法》及《公司轨则》的关联法则。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《对于公司2026年展望日常关联交易的议案》

公司展望2026年与关联法东说念主广东省广新控股集团有限公司的全资子公司或控股子公司（以下简称广新集团子公司）、佛山麦拉鸿基薄膜有限公司（以下简称麦拉鸿基）、宁波麦拉鸿基薄膜有限公司（以下简称宁波麦拉鸿基）发寿辰常关联交易。

会议逐项审议通过了该议案，关联董事对关系子议案阴私表决，具体情况如下：

（一）公司向广新集团子公司采购家具实时刻作事的关联交易事项，展望发生金额不卓越3，515万元（含本数，下同）；关联董事唐强先生、成有江先生、熊勇先生阴私表决，出席会议的其余4名董事欢跃4票，反对0票，弃权0票。

（二）公司向麦拉鸿基采购家具的关联交易事项，展望发生金额不卓越300万元；关联董事马平三先生阴私表决，出席会议的其余6名董事欢跃6票，反对0票，弃权0票。

（三）公司向宁波麦拉鸿基采购家具的关联交易事项，展望发生金额不卓越100万元；关联董事马平三先生阴私表决，出席会议的其余6名董事欢跃6票，反对0票，弃权0票。

（四）公司向广新集团子公司销售家具实时刻作事的关联交易事项，展望发生金额不卓越3，083万元；关联董事唐强先生、成有江先生、熊勇先生阴私表决，出席会议的其余4名董事欢跃4票，反对0票，弃权0票。

（五）公司向麦拉鸿基销售家具的关联交易事项，展望发生金额不卓越4，222万元；关联董事马平三先生阴私表决，出席会议的其余6名董事欢跃6票，反对0票，弃权0票。

（六）公司向麦拉鸿基提供解决作事的关联交易事项，展望发生金额不卓越600万元；关联董事马平三先生阴私表决，出席会议的其余6名董事欢跃6票，反对0票，弃权0票。

（七）公司向宁波麦拉鸿基提供解决作事的关联交易事项，展望发生金额不卓越200万元；关联董事马平三先生阴私表决，出席会议的其余6名董事欢跃6票，反对0票，弃权0票。

（八）公司向广新集团子公司提供解决作事的关联交易事项，展望发生金额不卓越150万元；关联董事唐强先生、成有江先生、熊勇先生阴私表决，出席会议的其余4名董事欢跃4票，反对0票，弃权0票。

（九）公司向麦拉鸿基出租物业的关联交易事项，展望发生金额不卓越1，300万元；关联董事马平三先生阴私表决，出席会议的其余6名董事欢跃6票，反对0票，弃权0票。

（十）公司向广新集团子公司出租物业的关联交易事项，展望发生金额不卓越470万元；关联董事唐强先生、成有江先生、熊勇先生阴私表决，出席会议的其余4名董事欢跃4票，反对0票，弃权0票。

本议案仍是公司独处董事特意会议审议通过。

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息泄露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2026年日常关联交易展望公告》。

二、审议通过了《对于公司部分物业公开挂牌出租的议案》

为了提升财富使用效用，公司拟通过产权交易中心公开挂牌表情出租位于佛山市禅城区汾江中路72号南座、70号首层、南善街29号3至9层的自有物业及附庸法子。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息泄露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司对于对出门租物业的公告》。

表决罢了：欢跃7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《对于修改〈公司提供担撑捏理办法〉的议案》

为规律公司提供担保行动妥协决，限定财务和蓄意风险，根据《上市公司监管交流第8号逐个上市公司资金来往、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管交流第1号逐个主板上市公司规律运作》等法律法例、规章、规律性文献以及《公司轨则》等法则，聚首公司业求骨子情况，拟校正《公司提供担撑捏理办法》的适用限度、有筹办权限、业务经由等内容。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司提供担撑捏理轨制》（2026年校正）。

表决罢了：欢跃7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《对于公司管帐忖度变更的议案》

本议案仍是公司董事会审计委员会审议通过。

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息泄露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司对于公司管帐忖度变更的公告》。

表决罢了：欢跃7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年二月十三日

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-09

佛山佛塑科技集团股份有限公司

2026年日常关联交易展望公告

本公司及董事会整体成员保证信息泄露内容的真的、准确、竣工，莫得造作记录、误导性述说或首要遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易抽象

2026年2月12日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三十六次会议审议通过了《对于公司2026年展望日常关联交易的议案》，展望2026年公司与各关联东说念主进行日常关联交易总金额为13，940万元，各关联交易子议案之关联董事已阴私表决，具体情况如下：

1.公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司或控股子公司（以下简称广新集团子公司）进行采购、销售、提供解决作事、出租物业的日常关联交易总数为7，218万元，关联董事唐强、成有江、熊勇阴私表决。

2.公司向佛山麦拉鸿基薄膜有限公司（以下简称麦拉鸿基）进行采购、销售、提供解决作事、出租物业的日常关联交易总数为6，422万元，关联董事马平三阴私表决。

3.公司向宁波麦拉鸿基薄膜有限公司（以下简称宁波麦拉鸿基）进行采购、提供解决作事的日常关联交易总数为300万元，关联董事马平三阴私表决。

本次展望日常关联交易在董事会审批权限内，无谓提交鼓励会审批。

（二）展望日常关联交易类别和金额

单元：万元

■

（三）2025年过活常关联交易骨子发生情况

单元：万元

■

注：1.2025年3月27日，经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《对于公司2025年展望日常关联交易的议案》，公司展望2025年日常关联交易总金额为11，500万元。2025年11月11日，经公司总裁办公会审议通过了《对于增多2025年日常关联交易的议案》，根据市集环境与骨子需求变化，公司2025年日常关联交易展望额度增多1，400万元，其中公司向广新集团子公司销售家具实时刻作事关联交易增多1，200万元、提供解决作事关联交易增多200万元。上述增多日常关联交易额度未卓越公司2024年度经审计净财富的0.5%，在公司总裁办公会权限限度内，无谓提交董事会审议。

2.上述公司与关联方2025年度发生的日常关联交易金额未经审计，经审计数据将在《公司2025年年度敷陈》中给以泄露。

二、关联东说念主先容和关联关系

1.广新集团是公司的控股鼓励，捏有公司21.20%股权，广新集团过火子公司均为公司的关联法东说念主。法定代表东说念主：刘志鸿；注册成本：50亿元；住所：广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房；蓄意限度：股权解决；股权投资；商榷、开发、分娩、销售；新材料（合金材料及型材、功能薄膜与复合材料、电子基材板、能源电板材料），生物医药（化学药、生物药），食物（调味品、添加剂）；数字创意，交融作事；高端装备制造；信息时刻作事；电子商务运营；当代农业开发、投资、解决；国外贸易、国内贸易；国外经济时刻结合；物业租借与解决。（照章须经批准的名堂，经关系部门批准后方可开展蓄意行为）。广新集团过火子公司蓄意平日，具备难懂的交易信用与践约才能，展望对公司支付的款项不会形成坏账。广新集团最近一期的主要财务方针如下：

■

2.麦拉鸿基原名为“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”（以下简称杜邦鸿基），是公司的参股公司，2024年12月23日改名为“佛山麦拉鸿基薄膜有限公司”。公司董事、总裁马平三先生担任麦拉鸿基董事长、法定代表东说念主，麦拉鸿基为公司的关联法东说念主；注册成本：7，915.58万好意思元；住所：佛山市禅城区东鄱南路6号；蓄意限度：分娩、加工、销售各式用途的双向拉伸聚酯薄膜，双向拉伸聚酯薄膜的批发、入口业务（不设店铺，波及配额许可证解决、专项法则解决的商品按照国度关联法则办理）。麦拉鸿基蓄意平日，具备难懂的交易信用与践约才能，展望对公司支付的款项不会形成坏账。麦拉鸿基最近一期的主要财务方针如下：

■

3.宁波麦拉鸿基原名为“宁波杜邦帝东说念主鸿基薄膜有限公司”（以下简称宁波杜邦帝东说念主鸿基），是公司的参股公司，2025年4月27日改名为“宁波麦拉鸿基薄膜有限公司”。公司董事、总裁马平三先生担任宁波麦拉鸿基董事长、法定代表东说念主，宁波麦拉鸿基为公司的关联法东说念主；注册成本：688万好意思元；住所：浙江省宁波市北仑区凤洋二路9号；蓄意限度：双向拉伸聚酯薄膜的分娩和加工。宁波麦拉鸿基蓄意平日，具备难懂的交易信用与充分的践约才能，展望对公司支付的款项不会形成坏账。宁波鸿基最近一期的主要财务方针如下：

■

三、关联交易主要内容

（一）交易的订价原则及订价依据

交易两边缔结条约所波及的家具交易过火他交易用度，除国度法律、法例和规律性文献另有法则外，纪律按下列三种原则订价：

1. 国度物价解决部门法则的价钱；

2. 行业之可比市集价钱（若国度物价解决部门莫得法则）；

3. 合理的推订价钱（若国度物价解决部门莫得法则和无可比之市集价钱）。

付款安排和结算表情均参考与其他非关联市集主体的同类交易，按月度或季度进行结算。

（二）关联交易条约签署情况

1.公司与广新集团子公司的采购、销售、提供解决作事、劳务、出租物业的关联交易事项，经本次董事会审议通事后，授权公司蓄意层就日常发生的各项具体交易签署关系合同。

2.公司与麦拉鸿基的采购、销售、提供解决作事、出租物业的关联交易事项，经本次董事会审议通事后，授权公司蓄意层就日常发生的各项具体交易签署关系合同。

3．公司向宁波麦拉鸿基采购、提供解决作事的关联交易事项，经本次董事会审议通事后，授权公司蓄意层就日常发生的各项具体交易签署关系合同。

4．2006年12月14日，公司与杜邦鸿基的鼓励杜邦帝东说念主薄膜中国有限公司（2024年2月变改称呼为“麦拉特种薄膜中国有限公司”）缔结了《对于缔造佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的合股蓄意合同之补充合同》，公司自2007年1月1日起向杜邦鸿基过火关联公司（包括宁波杜邦帝东说念主鸿基）提供有偿赈济作事，赈济作事用度计提表情如下：杜邦鸿基、宁波杜邦帝东说念主鸿基每年按夙昔销售净额少于或就是一亿好意思元，按照销售净额的0.7%支付给公司；销售净额卓越一亿好意思元，按照销售净额的0.5%支付给公司。条约灵验期：2007年1月1日起至两边休止合同为止。条约顺利条目或时间：条约经两边法定代表东说念主或授权代表署名、加盖公章，于2007年3月26日经广东省对外贸易经济结合厅批复顺利。2024年12月23日，杜邦鸿基改名为麦拉鸿基；2025年4月27日，宁波杜邦帝东说念主鸿基改名为宁波麦拉鸿基，除公司称呼变更外，原主体履历、扫数财富、业务、东说念主员、权责关系等均无间不变。

四、关联交易主见及对公司的影响

公司与关联方保捏始终、难懂的结合伙伴关系，公司与关联方之间的关联交易均为公司平日蓄意行为，成心于结束上风互补、结合发展，丰富及完善公司的家具链和供应链，EasyGame适当公司骨子蓄意需要。公司在业务稳健发展的情况下，将会捏续开展与上述关联方之间自制、互惠的结合。

上述关联方均不属于失信被实行东说念主，具备难懂的交易信用与践约才能，展望对公司支付的款项不会形成坏账。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵从公允的价钱和条目，不会毁伤公司及公司鼓励的利益，不会对公司本期以及畴昔财务状态、蓄意效用酿成首要影响。

公司与上述关联方之间的日常关联交易对公司的独处性莫得影响，公司主要业务不会因此对关联东说念主形成依赖大概被其限定。

五、独处董事特意会议审核倡导

2026年2月10日，公司召开独处董事特意会议，三名独处董事周荣、李震东、肖继辉沿途出席，会议审议通过了《对于公司2026年展望日常关联交易的议案》，以为：公司与关联方之间展望发生的日常关联交易为公司平日蓄意业务所需，属朴直的营业行动，遵从市集化原则进行，自制合理，订价公允，不存在影响上市公司独处性的情形，不存在毁伤公司及非关联鼓励利益的情形，整体独处董事一致欢跃本议案，并欢跃提交公司董事会审议。

六、备查文献

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（一）公司第十一届董事会第三十六次会议决议

（二）独处董事特意会议审核倡导

（三）日常关联交易关联条约

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年二月十三日

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-10

佛山佛塑科技集团股份有限公司

对于对出门租物业的公告

本公司及董事会整体成员保证信息泄露内容的真的、准确和竣工，莫得造作记录、误导性述说大概首要遗漏。

一、交易抽象

为了提升财富使用效用，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过产权交易中心公开挂牌表情出租位于佛山市禅城区汾江中路72号南座、70号首层、南善街29号3至9层的自有物业及附庸法子（以下简称租借方向），总出租面积为8，182.1平方米，租借挂牌价钱为23.50元/平方米/月，租借期限为10年，免租期6个月。

2026年2月12日，公司第十一届董事会第三十六次会议审议通过了《对于公司部分物业公开挂牌出租的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市司法》及《公司轨则》等关联法则，本次租借事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司鼓励会审议。

本次租借事项不组成关联交易，也不组成《上市公司首要财富重组解决办法》法则的首要财富重组。

二、交易对方的基本情况

因本次租借事项遴荐公开挂牌表情，现在尚未能详情交易对方。公司将根据交易推崇实时施行信息泄露义务。

三、租借方向的基本情况

（一）租借物业：佛山市禅城区汾江中路72号南座、70号首层、南善街29号3至9层的物业及附庸法子。

（二）租借面积：8，182.1平方米。

（三）租借期限：自合同缔结之日起10年。

（四）租借挂牌价钱：23.50元/平方米/月，从第四年起每三年递加10%，免租期6个月。租借保证金60万元。

（五）订价依据：根据广东信德财富评估与房地产地皮估价有限公司“信德评报字（2026）第Z00051（FS）号”《财富评估敷陈》，以2025年12月1日为评估基准日，对租借方向首年月房钱市集价值进行评估，评估罢了为租借方向首年月房钱市集价值算计为东说念主民币183，100元，首年年房钱市集价值算计为东说念主民币2，197，200元。本次租借挂牌价钱参照评估价值、市集价钱详情。

四、交易条约的主要内容及授权安排

本次租借事项能否成交及成交时间、成交价钱、交易敌手方等均存在省略情味。为保险本次交易的奏凯实施，公司董事会授权公司蓄意层及全资子公司佛山市富大投资有限公司负责办理挂牌交易关系事宜，包括但不限于启动或休止挂牌、签署关系租借合同等具体事宜。

五、交易主见及对公司的影响

本次租借事项成心于提升财富使用效用，公司通过在产权交易中心公开挂牌表情出租自有物业，房钱订价公允、合理，不存在毁伤公司和整体鼓励利益，特等是中小鼓励利益的情形。本次租借事项展望不会对公司今年度及后续年度财务状态和蓄意效用产生首要影响。

六、备查文献

（一）公司第十一届董事会第三十六次会议决议

（二）财富评估敷陈

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年二月十三日

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-11

佛山佛塑科技集团股份有限公司

对于公司管帐忖度变更的公告

本公司及公司董事会整体成员保证信息泄露内容的真的、准确和竣工，莫得造作记录、误导性述说大概首要遗漏。

特等请示：

1.本次管帐忖度变更秉承畴昔适用法进行管帐处理，不会对以往各年度财务状态和蓄意效用产生影响。

2.本议案无需提交公司鼓励会审议。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月12日召开了第十一届董事会第三十六次会议，审议通过了《对于公司管帐忖度变更的议案》。根据关系法则，本次管帐忖度变更在公司董事会审批权限内，无需提交鼓励会审议。具体情况如下：

一、本次管帐忖度变更抽象

（一）变更原因

公司刊行股份及支付现款购买河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称金力新能源）100%股权并召募配套资金暨关联交易事项（以下简称本次交易）已实施完毕，金力新能源成为公司的全资子公司，于2026年2月纳入公司并吞报表限度，公司新增“锂电板湿法基膜、涂覆隔阂的研发、分娩、销售业务”。为灵验涵盖金力新能源的应收账款信用减值组合别离、固定财富折旧和无形财富摊销时势，顺应公司业务发展和蓄意解决需要，真的、客不雅、公允地反应公司的财富状态和蓄意效用，公司拟对应收账款信用减值组合别离、固定财富折旧和无形财富摊销时势的管帐忖度进行变更。

（二）变更日历

本次管帐忖度变更于2026年2月6日起实行。

（三）变更前后秉承管帐忖度的变化

1.应收账款信用减值

变更前：本公司对于《企业管帐准则第14号逐个收入》所法则的、不含首要融资身分（包括根据该准则不计划不卓越一年的合同中融资身分的情况）的应收款项，按照绝顶于扫数这个词存续期内预期信用赔本的金额计量其赔本准备。

除单项评估信用风险的应收账款外，本公司基于客户类别、账龄等算作共同风险特征，将其别离为不同组合，在组合基础上计较预期信用赔本，详情组合的依据如下：

■

对于别离为塑料成品业务款项组合和供应链业务款项组合的应收账款，本公司参考历史信用赔本陶冶，聚首刻下状态以及对畴昔经济状态的预测，编制应收账款账龄与扫数这个词存续期预期信用赔本率对照表，计较预期信用赔本。对于别离为并吞限度内关联方组合的应收账款，本公司以为不存在首要的信用风险，未计提赔本准备。本公司按顾问收账款入账日历至财富欠债表日的时间阐明账龄。

本公司对于存在客不雅左证标明存在减值，以过火他适用于单项评估的应收账款（如：与对方存在争议或波及诉讼、仲裁的应收账款；已有理会迹象标明债务东说念主很可能无法施行还款义务的应收账款等）单独进行减值测试，阐明预期信用赔本，计较单项减值准备。

变更后：本公司对于《企业管帐准则第14号逐个收入》所法则的、不含首要融资身分（包括根据该准则不计划不卓越一年的合同中融资身分的情况）的应收款项，按照绝顶于扫数这个词存续期内预期信用赔本的金额计量其赔本准备。

除单项评估信用风险的应收账款外，本公司基于客户类别、账龄等算作共同风险特征，将其别离为不同组合，在组合基础上计较预期信用赔本，详情组合的依据如下：

■

对于别离为塑料成品业务款项组合、新能源业务款项组合的应收账款，本公司参考历史信用赔本陶冶，聚首刻下状态以及对畴昔经济状态的预测，编制应收账款账龄与扫数这个词存续期预期信用赔本率对照表，计较预期信用赔本。对于别离为并吞限度内关联方组合的应收账款，本公司以为不存在首要的信用风险，未计提赔本准备。本公司按顾问收账款入账日历至财富欠债表日的时间阐明账龄。

本公司对于存在客不雅左证标明存在减值，以过火他适用于单项评估的应收账款（如：与对方存在争议或波及诉讼、仲裁的应收账款；已有理会迹象标明债务东说念主很可能无法施行还款义务的应收账款等）单独进行减值测试，阐明预期信用赔本，计较单项减值准备。

2.固定财富折旧

变更前：

本公司固定财富系使用寿命卓越一个管帐年度，为分娩商品、提供劳务、出租或蓄意解决所捏有的有形财富。

折旧时势

■

变更后：

本公司固定财富包括房屋及建筑物、机器开发、运输器具、电子开发过火他，秉承年限平均法计提折旧。固定财富自达到预定可使用状态时运转计提折旧，休止阐明时或别离为捏有待售非流动财富时住手计提折旧。在不计划减值准备的情况下，按固定财富类别、展望使用寿命和展望残值，本公司详情万般固定财富的年折旧率如下：

■

3.无形财富

变更前：

万般使用寿命有限的无形财富的摊销时势、使用寿命及详情依据、残值率：

■

变更后：

万般使用寿命有限的无形财富的摊销时势、使用寿命及详情依据、残值率：

■

二、本次管帐忖度变更对公司的影响

罢了本公告泄露日，金力新能源已成为公司的全资子公司，公司并吞限度发生变化，公司对应新增锂电板湿法基膜、涂覆隔阂的研发、分娩、销售业务。公司本次管帐忖度变更是为灵验涵盖金力新能源的应收账款信用减值组合别离、固定财富折旧和无形财富摊销时势，顺应公司业务发展和蓄意解决需要，不会对公司原有业务及新增业务核算产生影响。本次管帐忖度变更秉承畴昔适用法，不会对公司及金力新能源已泄露的财务敷陈产生影响，无需对公司及金力新能源已泄露的财务敷陈进行操心调遣，也不会对公司及金力新能源财务状态、蓄意效用和现款流量产生首要影响，不存在毁伤公司及鼓励利益的情形。

三、审计委员会审议倡导

2026年2月10日，公司董事会审计委员会召开会议，整体委员一致审议通过了《对于公司管帐忖度变更的议案》，审议倡导如下：

“经正经审核，本次管帐忖度变更是公司聚首本次交易的骨子情况，根据《企业管帐准则》等法则对公司管帐忖度进行相应变更，适当关联法律法例的法则，适当公司骨子情况，对公司原有业务及新增业务核算均无影响。本次管帐忖度变更秉承畴昔适用法，对公司及金力新能源已泄露的财务敷陈不会产生影响，无需操心调遣前期财务敷陈，不会对公司及金力新能源财务状态、蓄意效用和现款流量产生首要影响，不存在毁伤公司及鼓励利益的情形。欢跃本议案并提交公司董事会审议。”

四、董事会对于管帐忖度变更合感性的讲解

董事会以为：本次交易实施完成后，金力新能源成为公司的全资子公司，纳入公司并吞报表限度，根据《企业管帐准则》等关联法则对公司管帐忖度进行相应变更，适当关联法律、法例的法则，适当公司骨子情况，不会对公司原有业务及新增业务核算产生影响，不会对公司及金力新能源已泄露的财务敷陈产生影响，无需对已泄露的财务敷陈进行操心调遣，不会对公司及金力新能源蓄意效用产生首要影响，不存在毁伤公司及中小鼓励利益的情形，欢跃公司本次管帐忖度变更。

五、备查文献

（一）公司第十一届董事会第三十六次会议决议

（二）公司董事会审计委员会审议倡导

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年二月十三日